Posts tagged with "società cartiere"
Frodi fiscali, gli inquirenti: "Reggio al centro di un sistema patologico". VIDEO
7 febbraio, 20250 REGGIO EMILIA - La base operativa dell'organizzazione era Reggio Emilia perché, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, tutte le società individuate nell'ambito del sistema di frode sono state gestite nella nostra città, nell'ufficio di una dei presunti capi, Whendy Maioli, e nell'ufficio di professionisti...
Sottraggono oltre un milione a tre anziani fratelli: maxi sequestro da 700mila euro. VIDEO
14 gennaio, 20220 REGGIO EMILIA - Gli uomini della squadra mobile di Reggio entrano nella lussuosa villa a Soliera per apporre i sigilli. La dimora, di proprietà dei due coniugi modenesi Alberto Alboresi e Genoveffa Colucciello, è stata infatti messa sotto sequestro, insieme ad alcuni terreni sempre riconducibili ai due. Il sequestro preventivo, per un...
Fatture false e società di comodo: maxi blitz in tre province, 6 indagati. VIDEO
17 novembre, 20210 REGGIO EMILIA - Nuovi guai giudiziari per i fratelli Arabia, Nicola 36 anni e Giuseppe di 32, ai domiciliari da luglio, uno a Reggio Emilia l'altro a Cutro, con l'accusa di aver simulato un furto nella loro azienda di ricambi auto.Proprio partendo dagli elementi che avevano portato al loro arresto in quella circostanza, i...
Frode fiscale e bancarotta fraudolenta: arrestato un imprenditore
29 aprile, 20210 GUASTALLA (Reggio Emilia) - I finanzieri del comando reggiano hanno dato esecuzione, in mattinata, a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale nei confronti di un imprenditore reggiano, Lorenzo Aldrovandi, con le pesanti accuse di frode fiscale e bancarotta fraudolenta.L’attività ha preso origine...
Fatture false per 5 milioni: 7 indagati per frode fiscale
22 dicembre, 20200 GUALTIERI (Reggio Emilia) - Per cinque anni, dal 2013 al 2018, avrebbero frodato il fisco tramite l'ormai noto sistema delle società cartiere delle imprese fantasma. Secondo le indagini patrimoniali della Guardia di finanza di Reggio e Guastalla, nella contabilità delle società beneficiarie sarebbero confluite fatture per operazioni...
Operazione Billions, chi sono i 10 capi dell'organizzazione smantellata. VIDEO
24 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - Vengono ripresi nel loro ufficio in centro a Bagnolo Luigi Brugnano e Giuseppe Gareri, soci in affari e considerati tra i capi e gli organizzatori dell'associazione a delinquere smantellata con l'operazione "billions". Vengono ripresi dalle telecamere nascoste durante una consegna di denaro.Gareri, 34 anni, nato...
Inchiesta Octopus: dopo 6 anni, rinvio a giudizio per 72 persone. VIDEO
14 giugno, 20201 REGGIO EMILIA - Il 12 giugno 2014, con l'emersione dell'inchiesta Octopus - indagine iniziata tre anni prima dalla guardia di finanza e dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Valentina Salvi - la nostra città iniziava a familiarizzare con termini come società "cartiere" e frodi "carosello".Allora...
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