Posts tagged with "riciclaggio"
Frode fiscale e riciclaggio: sequestrati beni per 1,7 milioni a tre reggiani. VIDEO
17 luglio, 20200 REGGIO EMILIA - Gli sono bastati un computer, un collegamento internet e i contatti che aveva in precedenza e che ha continuato evidentemente a mantenere. L'imprenditore nel campo dell'elettronica Omar Costi, reggiano di 46 anni, dopo un primo periodo in carcere in seguito all'operazione Octopus del giugno 2014 - e poi coinvolto...
Vende vacanze fantasma on line e ricicla i soldi all'estero con due complici
25 giugno, 20200 CAVRIAGO (Reggio Emilia) - Vendeva vacanze fantasma, poi faceva girare i soldi su un conto corrente aperto utilizzando documenti falsi. In questo modo i soldi finivano poi su altri due conti esteri intestati a un uomo di 50 anni di Genova e alla compagna di 60. Sono stati tutti denunciati dai carabinieri. Tra i reati contestati anche...
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