Posts tagged with "riciclaggio"
Processo Billions: respinte le eccezioni di territorialità
30 novembre, 20230 REGGIO EMILIA - Procede il processo Billions, che verte su un presunto maxi giro di false fatturazioni. Maxi è anche il numero degli imputati: 97 quelli a giudizio con rito ordinario. Tra i reati contestati, oltre alla associazione a delinquere dedita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ci sono il riciclaggio...
Si inseriscono nei bonifici delle aziende e riciclano 140mila euro in criptovalute. VIDEO
30 gennaio, 20230 Servizio Tg Reggio di Giulia Gualtieri CORREGGIO (Reggio Emilia) - Riuscivano a dirottare bonifici fatti on line da alcune aziende a favore di fornitori su conti correnti propri, e da lì spostavano i soldi per investirli in criptovalute. Un meccanismo sofisticato, che ha consentito - stando a quanto accertato dal personale della...
Truffa e riciclaggio: due denunciati dai carabinieri di San Polo
4 marzo, 20220 SAN POLO D'ENZA (Reggio Emilia) - Truffa e riciclaggio. Sono i reati contestati a due persone, residenti in provincia di Roma, denunciate dai carabinieri di San Polo. Sono stati identificati tramite le carte di credito utilizzate per truffare la loro vittima. Si sono finti interessati all'acquisto di alcuni ricambi per moto, messi in...
Furti alla Rcf, la banda si vantava sui social network. VIDEO
17 novembre, 20210 REGGIO EMILIA - Su un social network uno dei componenti della banda aveva pubblicato un video in cui ostentava, con fare da spaccone, una distesa di banconote prevalentemente da 100 e da 50 euro. Soldi frutto dell'attività illecita.Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte nell'indagine sono stati...
Riciclaggio, a Reggio operazioni sospette in aumento del 53%. VIDEO
21 luglio, 20210 REGGIO EMILIA - "I maggiori incrementi in termini assoluti si registrano in cinque regioni", analizza l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia registrando i dati del primo semestre del 2021. E tra queste c'è l'Emilia-Romagna, dove da gennaio a giugno si è verificato un più 40,9% di segnalazioni di operazioni sospette di...
L'evoluzione della mafia nigeriana parte da Reggio: così il boss ha alzato il tiro. VIDEO
28 aprile, 20210 REGGIO EMILIA - L'operazione contro la mafia nigeriana che ha portato all'arresto di 9 persone a Reggio Emilia svela le caratteristiche di una organizzazione criminale che sta diventando sempre più potente e soprattutto più moderna e sofisticata. *** Viene chiamata la piovra nera. Le sue gang principali, i Black Axe, i Black Cats, i...
Frodi informatiche e riciclaggio, arrestato un reggiano
3 marzo, 20210 TRENTO - Un italiano residente in provincia di Reggio Emilia è stato arrestato, assieme a un complice nigeriano rintracciato a Brema, perchè ritenuto appartenere ad una banda di cyber criminali specializzati nell'hackeraggio di e-mail aziendali. Gli arresti fanno seguito all'operazione 'Matrioska' , conclusa nell'ottobre 2020 dalla...
Fatture false e riciclaggio: smantellato sodalizio con base a Reggio Emilia. VIDEO
23 settembre, 20201 REGGIO EMILIA - Sono 201 le persone indagate nell'operazione delle ultime ore di guardia di finanza e squadra mobile di Reggio. Trecento i capi d'imputazione. Un'operazione su scala nazionale che ha permesso di sgominare un presunto sistema criminale specializzato, ritengono gli inquirenti, nell'offrire in via 'professionale'...
Riciclaggio, a Reggio Emilia 900 operazioni sospette. VIDEO
23 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - Il dato riguarda le segnalazioni giunte nel corso del 2019 all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia. Segnalazioni relative a operazioni finanzarie sospette, tese al riciclaggio di denaro e che arrivano da istituti di credito, uffici postali, notai, comercialisti, gestori di sale giochi, società...
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