Posts tagged with "riciclaggio"
Furti alla Rcf, la banda si vantava sui social network. VIDEO
17 novembre, 20210 REGGIO EMILIA - Su un social network uno dei componenti della banda aveva pubblicato un video in cui ostentava, con fare da spaccone, una distesa di banconote prevalentemente da 100 e da 50 euro. Soldi frutto dell'attività illecita.Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte nell'indagine sono stati...
Riciclaggio, a Reggio operazioni sospette in aumento del 53%. VIDEO
21 luglio, 20210 REGGIO EMILIA - "I maggiori incrementi in termini assoluti si registrano in cinque regioni", analizza l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia registrando i dati del primo semestre del 2021. E tra queste c'è l'Emilia-Romagna, dove da gennaio a giugno si è verificato un più 40,9% di segnalazioni di operazioni sospette di...
L'evoluzione della mafia nigeriana parte da Reggio: così il boss ha alzato il tiro. VIDEO
28 aprile, 20210 REGGIO EMILIA - L'operazione contro la mafia nigeriana che ha portato all'arresto di 9 persone a Reggio Emilia svela le caratteristiche di una organizzazione criminale che sta diventando sempre più potente e soprattutto più moderna e sofisticata. *** Viene chiamata la piovra nera. Le sue gang principali, i Black Axe, i Black Cats, i...
Frodi informatiche e riciclaggio, arrestato un reggiano
3 marzo, 20210 TRENTO - Un italiano residente in provincia di Reggio Emilia è stato arrestato, assieme a un complice nigeriano rintracciato a Brema, perchè ritenuto appartenere ad una banda di cyber criminali specializzati nell'hackeraggio di e-mail aziendali. Gli arresti fanno seguito all'operazione 'Matrioska' , conclusa nell'ottobre 2020 dalla...
Fatture false e riciclaggio: smantellato sodalizio con base a Reggio Emilia. VIDEO
23 settembre, 20201 REGGIO EMILIA - Sono 201 le persone indagate nell'operazione delle ultime ore di guardia di finanza e squadra mobile di Reggio. Trecento i capi d'imputazione. Un'operazione su scala nazionale che ha permesso di sgominare un presunto sistema criminale specializzato, ritengono gli inquirenti, nell'offrire in via 'professionale'...
Riciclaggio, a Reggio Emilia 900 operazioni sospette. VIDEO
23 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - Il dato riguarda le segnalazioni giunte nel corso del 2019 all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia. Segnalazioni relative a operazioni finanzarie sospette, tese al riciclaggio di denaro e che arrivano da istituti di credito, uffici postali, notai, comercialisti, gestori di sale giochi, società...Finte vendite on line e riciclaggio: 7 denunciati per cento truffe in tutta Italia. VIDEO
14 agosto, 20200 SAN POLO D'ENZA (Reggio Emilia) - E' iniziato tutto lo scorso aprile: un agricoltore 60enne di San Polo aveva denunciato ai carabinieri di avere acquistato online un trattore, pagando 4mila euro. Una volta però versato il pattuito sulla carta prepagata fornita dal venditore, nella solita dinamica delle truffe di questo genere,...
Frode fiscale e riciclaggio: sequestrati beni per 1,7 milioni a tre reggiani. VIDEO
17 luglio, 20200 REGGIO EMILIA - Gli sono bastati un computer, un collegamento internet e i contatti che aveva in precedenza e che ha continuato evidentemente a mantenere. L'imprenditore nel campo dell'elettronica Omar Costi, reggiano di 46 anni, dopo un primo periodo in carcere in seguito all'operazione Octopus del giugno 2014 - e poi coinvolto...
Vende vacanze fantasma on line e ricicla i soldi all'estero con due complici
25 giugno, 20200 CAVRIAGO (Reggio Emilia) - Vendeva vacanze fantasma, poi faceva girare i soldi su un conto corrente aperto utilizzando documenti falsi. In questo modo i soldi finivano poi su altri due conti esteri intestati a un uomo di 50 anni di Genova e alla compagna di 60. Sono stati tutti denunciati dai carabinieri. Tra i reati contestati anche...
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