Posts tagged with "riciclaggio"
Vittorio Sgarbi assolto a Reggio Emilia per il quadro di Rutilio Manetti
16 febbraio, 20260 REGGIO EMILIA - Vittorio Sgarbi è stato assolto dal tribunale di Reggio, in abbreviato, dall'accusa di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, "La cattura di San Pietro". L'assoluzione è stata pronunciata dal gup con la formula della vecchia insufficienza di prove, mentre la Procura aveva chiesto una...
Auto di lusso rubate e rivendute a Dubai: sgominata banda internazionale. VIDEO
7 ottobre, 20250 REGGIO EMILIA - Facevano 'shopping' nei parcheggi dei centri commerciali di Forte dei Marmi, Viareggio e Cortina, ma anche di Reggio, Parma, Cremona, Bologna, Milano e Lucca, oppure di Madrid e Marbella in Spagna. Osservavano, sceglievano le auto. Installavano un air tag, un particolare gps che permette di seguire a distanza gli...
Fatture false e riciclaggio: perquisizioni e sequestri in dieci province. VIDEO
7 maggio, 20250 REGGIO EMILIA - Sono sei le società che operano nella provincia di Reggio Emilia sottoposte a perquisizione e finite nel mirino degli inquirenti nell'ambito di una vasta operazione di Guardia di Finanza di Bologna e polizia postale. Secondo quanto appurato queste società, operanti per lo più nel campo dell'edilizia, avrebbero...
A Decoder si parla delle inchieste su fatture false e riciclaggio
7 marzo, 20250 REGGIO EMILIA - Le inchieste della magistratura hanno messo in evidenza che il nostro territorio è al centro dell'attività di organizzazioni criminali che offrono alle aziende servizi fiscali illeciti, che vanno dalle fatture false per evadere il fisco al riciclaggio. Di questi fenomeni parliamo stasera alle 21,50 a Decoder con il...
Operazione Taurus della Dda di Venezia: altri due arresti
7 febbraio, 20250 REGGIOLO (Reggio Emilia) - Era stato tra gli oltre cento indagati nell'inchiesta del 2020 della Dda di Venezia, accusato di far parte di un'organizzazione di stampo mafioso di persone dedite, a vario titolo, a traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti. Il 5...
L'intelligenza artificiale arma contro il riciclaggio delle mafie. VIDEO
21 settembre, 20240 REGGIO EMILIA - "Siamo a un tentativo di valorizzazione, perché i sequestri e le confische hanno un senso se i patrimoni sottratti alla criminalità tornano alla collettività". Rosario Di Legami è un avvocato di Palermo. Da amministratore giudiziario, gestisce solo in Emilia-Romagna 250 immobili sequestrati o confiscati alla...
Riciclaggio, Bankitalia: "Reggio Emilia seconda in regione". VIDEO
28 luglio, 20240 REGGIO EMILIA - Il nostro territorio supera quello di Modena e si porta subito alle spalle di Bologna per numero di operazioni sospette di riciclaggio: ben 809 nei primi sei mesi del 2024 quando erano state 1.220 in tutto l'anno scorso.Un incremento che dimostra la sempre maggior attenzione degli operatori finanziari, e non solo, a...
Reggio Emilia: nel 2023 più di 1.200 segnalazioni di operazioni sospette. VIDEO
13 marzo, 20241 REGGIO EMILIA - Più di 150mila segnalazioni di operazioni sospette per un controvalore di oltre 46 miliardi di euro: nel 2023 le operazioni finanziarie sotto osservazione per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono state ancora molto numerose, nonostante una flessione di circa il 3% rispetto all'anno...
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