Posts tagged with "riciclaggio"
A Decoder si parla delle inchieste su fatture false e riciclaggio
7 marzo, 20250 REGGIO EMILIA - Le inchieste della magistratura hanno messo in evidenza che il nostro territorio è al centro dell'attività di organizzazioni criminali che offrono alle aziende servizi fiscali illeciti, che vanno dalle fatture false per evadere il fisco al riciclaggio. Di questi fenomeni parliamo stasera alle 21,50 a Decoder con il...
Operazione Taurus della Dda di Venezia: altri due arresti
7 febbraio, 20250 REGGIOLO (Reggio Emilia) - Era stato tra gli oltre cento indagati nell'inchiesta del 2020 della Dda di Venezia, accusato di far parte di un'organizzazione di stampo mafioso di persone dedite, a vario titolo, a traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti. Il 5...
L'intelligenza artificiale arma contro il riciclaggio delle mafie. VIDEO
21 settembre, 20240 REGGIO EMILIA - "Siamo a un tentativo di valorizzazione, perché i sequestri e le confische hanno un senso se i patrimoni sottratti alla criminalità tornano alla collettività". Rosario Di Legami è un avvocato di Palermo. Da amministratore giudiziario, gestisce solo in Emilia-Romagna 250 immobili sequestrati o confiscati alla...
Riciclaggio, Bankitalia: "Reggio Emilia seconda in regione". VIDEO
28 luglio, 20240 REGGIO EMILIA - Il nostro territorio supera quello di Modena e si porta subito alle spalle di Bologna per numero di operazioni sospette di riciclaggio: ben 809 nei primi sei mesi del 2024 quando erano state 1.220 in tutto l'anno scorso.Un incremento che dimostra la sempre maggior attenzione degli operatori finanziari, e non solo, a...
Reggio Emilia: nel 2023 più di 1.200 segnalazioni di operazioni sospette. VIDEO
13 marzo, 20241 REGGIO EMILIA - Più di 150mila segnalazioni di operazioni sospette per un controvalore di oltre 46 miliardi di euro: nel 2023 le operazioni finanziarie sotto osservazione per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono state ancora molto numerose, nonostante una flessione di circa il 3% rispetto all'anno...
Riciclaggio e false fatture: maxi operazione da Reggio Emilia in tutta Italia. FOTO & VIDEO
20 febbraio, 20240 REGGIO EMILIA - "Siamo a livello uno che è Aracri, noi siamo leggermente tanto così sotto, all'uno. C'è una parte della ndrangheta che ci consente di fare certe operazioni, autorizzate da loro". Parlavano così, in una delle tante intercettazioni ambientali, i soggetti di questa frode su vasta scala che, mentre percepivano...
Processo Billions: respinte le eccezioni di territorialità
30 novembre, 20230 REGGIO EMILIA - Procede il processo Billions, che verte su un presunto maxi giro di false fatturazioni. Maxi è anche il numero degli imputati: 97 quelli a giudizio con rito ordinario. Tra i reati contestati, oltre alla associazione a delinquere dedita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ci sono il riciclaggio...
Si inseriscono nei bonifici delle aziende e riciclano 140mila euro in criptovalute. VIDEO
30 gennaio, 20230 Servizio Tg Reggio di Giulia Gualtieri CORREGGIO (Reggio Emilia) - Riuscivano a dirottare bonifici fatti on line da alcune aziende a favore di fornitori su conti correnti propri, e da lì spostavano i soldi per investirli in criptovalute. Un meccanismo sofisticato, che ha consentito - stando a quanto accertato dal personale della...
Contatti
Ulteriori informazioni
Designed by Kaiti expansion | Powered by Mow