Posts tagged with "perquisizione"
Banca abusiva per riciclare denaro: indagati 21 cittadini cinesi
21 dicembre, 20230 REGGIO EMILIA - Ventuno persone di origini cinesi sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Guardia di Finanza. Svolgevano attività bancaria abusiva per connazionali in tutta Italia riuscendo ad aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio. Gli indagati sono accusati a vario titolo, di...
Silk-Faw, si indaga per tentata truffa ai danni dello Stato. VIDEO
14 marzo, 20230 REGGIO EMILIA - Tentata truffa aggravata ai danni dello Stato: è questa l'ipotesi di reato su cui la Guardia di Finanza di Reggio sta indagando nei confronti di Silk Faw, la compagnia mista cinese e americana sbarcata nella nostra città nella primavera del 2021 con il progetto di realizzare un maxi stabilimento per la produzione...
Bibbiano, nove indagati per due appalti: Finanza in Comune e all'Unione. VIDEO
14 ottobre, 20220 BIBBIANO (Reggio Emilia) - Nove indagati per turbativa d'asta tra imprenditori, funzionari e amministratori pubblici. Due appalti sotto la lente della guardia di finanza di Reggio Emilia nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge Bibbiano e l'Unione dei comuni della Val d'Enza. Nei giorni scorsi le fiamme gialle avevano sequestrato la...
Aziende spolpate e profitti investiti in criptovalute: arresti e perquisizioni
14 luglio, 20220 REGGIO EMILIA - Perquisizioni anche a Reggio da parte della Guardia di finanza nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Firenze su un giro di presunti illeciti fiscali legati alle criptovalute. Secondo le accuse le aziende nel ramo dell'abbigliamento e delle calzature venivano aperte e chiuse nell'arco di pochi anni per...
Camici per l'emergenza Covid fatti sfruttando manodopera clandestina
6 luglio, 20220 REGGIO EMILIA - Fabbricazione di camici per l'emergenza Covid che sarebbero stati realizzati sfruttando manodopera straniera. E' quanto emerge da una indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Prato e che vede coinvolto anche un imprenditore residente in provincia di Reggio: l'uomo risulta indagato e nella sua ditta è stata...
Maxi perquisizione in carcere: sequestrati un cellulare e due chiavette usb
13 maggio, 20210 REGGIO EMILIA - Importante operazione di polizia giudiziaria all'interno del carcere di Reggio con la partecipazione di quasi un centinaio di agenti della penitenziaria. Sono stati effettuati controlli straordinari all'interno delle celle che hanno permesso di rinvenire e sequestrare un cellulare con relativa scheda sim e due chiavette...
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