Posts tagged with "operazioni sospette"
Reggio Emilia: nel 2023 più di 1.200 segnalazioni di operazioni sospette. VIDEO
13 marzo, 20241 REGGIO EMILIA - Più di 150mila segnalazioni di operazioni sospette per un controvalore di oltre 46 miliardi di euro: nel 2023 le operazioni finanziarie sotto osservazione per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono state ancora molto numerose, nonostante una flessione di circa il 3% rispetto all'anno...
Banca d'Italia: in calo le operazioni sospette in provincia di Reggio Emilia
15 febbraio, 20230 REGGIO EMILIA - L'ultimo rapporto pubblicato dalla Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) presso la Banca d’Italia ha evidenziato una diminuzione delle operazioni finanziarie sospette nel territorio di Reggio: nel corso del 2022, infatti, sono arrivate all’ente 1051 segnalazioni rispetto alle 1270 dell’anno...
Operazioni finanziarie sospette: "Poche segnalazioni, ma siamo attenti". VIDEO
21 gennaio, 20230 REGGIO EMILIA - 1.270 operazioni sospette nel 2021, 514 nei primi sei mesi del 2022: i dati dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia fanno pensare che la nostra provincia sia interessata da importanti fenomeni di riciclaggio di denaro. Ma di quelle segnalazioni, solo una su mille arriva dai commercialisti. "I...
Riciclaggio: ogni mese da Reggio Emilia 100 segnalazioni di operazioni sospette. VIDEO
20 gennaio, 20230 REGGIO EMILIA - L'economia illegale passa in buona parte attraverso strumenti legali e ordinari: conti correnti, assegni, libretti di risparmio, operazioni societarie, money transfer. Strumenti e canali che fanno circolare il denaro pulito possono anche essere utilizzati per ripulire il denaro sporco, come quello sottratto al fisco...
Mafie: a Reggio Emilia su le segnalazioni di "operazioni sospette". VIDEO
5 marzo, 20220 REGGIO EMILIA - Crescono ancora le segnalazioni di "operazioni sospette" nella nostra provincia: mille nel 2020, sono state 1.270 nel 2021."Reggio Emilia tra le prime quattro provincie nel centro nord per numero di imprese potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata". L'allarme è di Libera, che nel dossier...
Riciclaggio, a Reggio operazioni sospette in aumento del 53%. VIDEO
21 luglio, 20210 REGGIO EMILIA - "I maggiori incrementi in termini assoluti si registrano in cinque regioni", analizza l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia registrando i dati del primo semestre del 2021. E tra queste c'è l'Emilia-Romagna, dove da gennaio a giugno si è verificato un più 40,9% di segnalazioni di operazioni sospette di...
Riciclaggio: boom di operazioni sospette a Reggio Emilia e provincia. VIDEO
5 febbraio, 20210 REGGIO EMILIA - Ieri in prefettura incontro tra istituzioni, professionisti e forze dell'ordine per mettere a fuoco un fenomeno che preoccupa sempre di più perché in crescita: il numero di operazioni economiche sospette, sinonimo di terreno fertile per la criminalità organizzata. *** Erano state 900 nel 2019, sono state mille,...
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