Posts tagged with "operazione Billions"
Reggio Emilia, 200 mila euro di fondi Covid percepiti illegalmente da sei aziende. VIDEO
24 dicembre, 20210 REGGIO EMILIA - Hanno ricevuto 200 mila euro dallo Stato senza averne diritto. Nei guai i titolari di sei aziende reggiane, che hanno avuto indebitamente accesso ai fondi stanziati dal Governo in seguito al Covid e destinati alle realtà economicamente danneggiate a causa dell’emergenza sanitaria. A scoprirli è stata la Guardia di...
Inchiesta Billions, in udienza preliminare le prime mosse delle difese. VIDEO
26 ottobre, 20210 REGGIO EMILIA - Nuova tappa questa mattina per l'udienza preliminare riguardante l'inchiesta Billions. Diverse le richieste presentate dagli avvocati difensori. *** Al centro c'è un presunto giro di false fatturazioni. Operazioni fittizie per un ammontare di circa 250 milioni di euro. Sotto la lente anche reati di natura...
Reggio Emilia: inizia con un rinvio il processo Billions
14 settembre, 20210 REGGIO EMILIA - Dopo le precedenti inchieste a tema false fatturazioni - e collegate tra loro - già arrivate in aula, questa mattina ha preso le mosse il potenziale maxi-processo che riguarda l'operazione Billions: 193 le persone per le quali il sostituto procuratore Giacomo Forte ha chiesto il rinvio a giudizio. A 50 di loro viene...
Fatture false: le richieste della Procura per gli imputati del processo Billions
13 novembre, 20200 REGGIO EMILIA - E' attesa per il 10 dicembre la sentenza del processo scaturito dalla prima tranche dell'inchiesta Billions della Procura di Reggio su un maxi-giro di fatture false. Nel settembre 2018 l'operazione della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile portò 4 persone agli arresti domiciliari: 49 gli imputati di questo primo...
Operazione Billions, decine i reggiani complici nella maxi frode fiscale. VIDEO
2 ottobre, 20200 REGGIO EMILIA - Dopo l'inchiesta Aemilia si poteva forse pensare - sbagliando - che le malefatte portate alla luce dagli inquirenti non ci riguardassero direttamente, che fossero solo farina del sacco degli 'ndranghetisti. E che gli emiliani coinvolti, come gli imprenditori reggiani Mirco Salsi e Giovanni Vecchi e il modenese Augusto...Inchiesta Billions, l'imprenditore Veroni sorpreso: "Rapporti regolari"
29 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - Come noto, tra i 201 indagati nell'inchiesta Billions per un contestato giro di fatture false ricostruito dagli inquirenti, figura anche il nome di Francesco Veroni, presidente della Veroni Spa."Nessuna consapevolezza del coinvolgimento in vicende di tal genere avevano il Presidente né la società Veroni Spa fino...
Operazione Billions, gli indagati sfilano in tribunale per essere interrogati. VIDEO
29 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - Continuano a sfilare in aula, davanti al gip Luca Ramponi, gli indagati per i quali è stata disposta una misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta Billions.Le indagini della squadra mobile della polizia e della guardia di finanza, coordinate alla Procura, hanno fatto emergere un presunto sistema criminale...
Operazione Billions, nomi eccellenti nel vortice delle fatture false. VIDEO
28 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - Qualche indagato già coinvolto e condannato nel processo Aemilia, come Luigi Brugnano, Giuseppe Aloi e Alfonso Frontera, o per fatti di mafia anche lontani nel tempo, come Vincenzo Vasapollo. E poi decine e decine di indagati i cui cognomi emiliani, calabresi e stranieri dicono poco o nulla all'opinione pubblica. Ma...
Fatture false e riciclaggio: le intercettazioni della maxi inchiesta. VIDEO
24 settembre, 20200 Nicola Lombardo: 'Quindi te lo sposto?'Antonio Maurone: 'Lo sposti in che senso?'Nicola Lombardo: 'Dico, te lo mando?'Antonio Maurone: 'Manda manda'Nicola Lombardo: 'Io lo faccio oggi e tu già domani ce l'hai'.REGGIO EMILIA - Conversazione del 3 maggio 2016 tra Nicola Lombardo e Antonio Maurone, due dei 201 indagati....
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