Posts tagged with "guardia di finanza"
Vive nel lusso grazie a fatture false per 10 milioni di euro. VIDEO
21 marzo, 20240 REGGIO EMILIA - L'indagine è partita da accertamenti svolti sul conto corrente del nucleo famigliare di uno degli indagati, Domenico Gerace che risiede a Cadelbosco Sopra ed è nato in Germania nel 1973: il tenore di vita si era improvvisamente alzato, con l’acquisto di un'abitazione di pregio e il possesso di numerose auto di grossa...
Operazione Minefield: le accuse della procura a Di Tinco. VIDEO
1 marzo, 20241 REGGIO EMILIA - 23 settembre 2020, ore 15. Giambattista Di Tinco, amministratore unico di DG Service, commenta con un amico il sequestro preventivo subito nell'ambito dell'operazione Billions, che ha portato alla luce un gigantesco giro di fatture false. Di Tinco è uno degli indagati e il Tribunale di Reggio, su richiesta della Procura,...
False fatture, il variegato mondo delle imprese in cerca di "artifici fiscali". VIDEO
23 febbraio, 20240 REGGIO EMILIA - Ci sono società ma anche liberi professionisti tra le imprese che avrebbero usufruito delle fatture, secondo gli inquerenti false, emesse dalle aziende gestite dal 'Team Reggio'. Così si autodefiniva il gruppo artefice dell'organizzazione smantellata dalla Finanza e dai Carabinieri con la maxi operazione di martedì...
Operazione Minefield, inchiesta partita dalla denuncia di un cittadino. VIDEO
20 febbraio, 20240 REGGIO EMILIA - Un furto d'identità, da questo parte l'indagine durata almeno due anni, sviluppata dagli investigatori con tutte le difficoltà del caso durante il periodo della pandemia.E' il 2019 quando un cittadino si presenta in caserma a Scandiano e sporge denuncia. I carabinieri lo conoscono e capiscono velocemente il...
Riciclaggio e false fatture: maxi operazione da Reggio Emilia in tutta Italia. FOTO & VIDEO
20 febbraio, 20240 REGGIO EMILIA - "Siamo a livello uno che è Aracri, noi siamo leggermente tanto così sotto, all'uno. C'è una parte della ndrangheta che ci consente di fare certe operazioni, autorizzate da loro". Parlavano così, in una delle tante intercettazioni ambientali, i soggetti di questa frode su vasta scala che, mentre percepivano...
Falsi lavoratori "esterni" ad aziende, truffa da 7 milioni. Una ha sede a Reggio Emilia
31 gennaio, 20240 REGGIO EMILIA - La guardia di finanza di Treviso ha concluso una serie di attività di controllo nel settore della logistica, scoprendo falsi contratti d'appalto per 7 milioni di euro utilizzati per mascherare esternalizzazioni di maestranze illegali. Una delle aziende invischiate in questa indagine ha sede a Reggio Emilia.Dodici...
Truffa sulle borse di studio in Emilia Romagna: 7 casi a Unimore
29 gennaio, 20240 BOLOGNA - Oltre 312 studenti universitari stranieri avrebbero indebitamente ottenuto borse di studio, in parte finanziate con risorse del Pnrr, per un importo complessivo che sfiora il milione di euro. E' quanto risulta da un'indagine per frode della guardia di finanza di Bologna, che ha interessato diverse università dell’Emilia...
Banca abusiva per riciclare denaro: indagati 21 cittadini cinesi
21 dicembre, 20230 REGGIO EMILIA - Ventuno persone di origini cinesi sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Guardia di Finanza. Svolgevano attività bancaria abusiva per connazionali in tutta Italia riuscendo ad aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio. Gli indagati sono accusati a vario titolo, di...Ritira pacco con tre kg di droga, arrestato nel reggiano
18 dicembre, 20230 CASALGRANDE (Reggio Emilia) - Arrestato per aver ritirato un pacco sospetto, posto sotto controllo dalla guardia di finanza di Reggio Emilia, che conteneva oltre tre chili di hashish. In manette è finito un 22enne incensurato residente a Sassuolo. Giovedì scorso il giovane era andato in un fermo point a Casalgrande, dove aspettava...
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