Posts tagged with "guardia di finanza"
Reggio capitale delle operazioni finanziarie sospette, ma aumenta anche le segnalazioni. VIDEO
13 marzo, 20250 REGGIO EMILIA - Secondo l'ultimo report della Banca d'Italia, a Reggio, le segnalazioni delle operazioni finanziarie sospette sono aumentate del 50%. Il tema è stato al centro di un convegno organizzato oggi dai commercialisti reggiani all'Hotel Astoria, al quale hanno partecipato anche la prefetta e il comandante della Guardia di...
Lotta alla 'ndrangheta: 19 perquisizioni e 6 persone in carcere. VIDEO
12 marzo, 20250 REGGIO EMILIA - Una cellula 'ndranghetista che combinava metodi di azione tradizionale, come l'uso della violenza e delle intimidazioni, a strumenti moderni come il meccanismo delle false fatturazioni per consolidare il proprio potere. E' quella sgominata dall'operazione "Ten" ("dieci" in inglese, ovvero gli anni passati da Aemilia)...
L'operazione contro il gruppo Arabia svela i nuovi equilibri della 'ndrangheta reggiana. VIDEO
12 marzo, 20250 REGGIO EMILIA - Per gli affari si superano anche i morti ammazzati di un tempo. Ed é così che Giuseppe Pino Arabia, originariamente legato ai Dragone, finisce con l'allinearsi con chi i Dragone li ha sconfitti a suon di omicidi, ossia con il clan Grande Aracri. Dalla nuova inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna...
Usura, quattro le vittime accertate: "Di Tinco offriva un servizio". VIDEO
7 marzo, 20250 REGGIO EMILIA - C'era chi non percorreva neanche più la via Emilia per non passare davanti alla Dg Service. Chi ha parlato agli inquirenti di ansia e agitazione, chi di paura e terrore, chi di depressione e pensieri suicidi. Dalle carte dell'operazione Ottovolante emergono storie di forte difficoltà economica, ma anche di...
Estorsione e usura: in carcere noto imprenditore, cinque gli indagati. VIDEO
6 marzo, 20250 REGGIO EMILIA - All'alba di questa mattina oltre 60 militari della Guardia di finanza di Reggio e di altri reparti specialistici del corpo hanno dato vita all'operazione Ottovolante eseguendo misure cautelari e sequestri per usura ed estorsione. *** Strofinava l'indice col pollice, riferendosi chiaramente alle somme di denaro. Faceva...
'Ndrangheta, sequestri per 8,5 milioni in tutta Italia: anche Reggio Emilia coinvolta
13 febbraio, 20250 REGGIO EMILIA - I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Brescia e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Brescia, stanno eseguendo 12 misure cautelari e il sequestro preventivo di oltre 8,5 milioni di euro e numerose...
Frodi fiscali, l'Ordine dei commercialisti: "Ipotesi di reato che gettano fango"
7 febbraio, 20250 REGGIO EMILIA - "Magistratura e forze dell’ordine troveranno sempre nell'ordine dei commercialisti di Reggio, e negli oltre 800 iscritti, un alleato prezioso, un nodo saldo nella rete di presidio della legalità - scrive in una nota Massimo Giaroli, presidente dell'ordine, all'indomani dell'operazione Ombromanto - Le ipotesi di reato...
Frode fiscale da cento milioni di euro con 400 aziende coinvolte: 179 indagati dalla Finanza. VIDEO
6 febbraio, 20250 REGGIO EMILIA - La Guardia di Finanza di Reggio ha sgominato un'organizzazione criminale che negli anni aveva messo in piedi una frode fiscale da oltre cento milioni di euro. Quattrocento le aziende coinvolte e 179 le persone indagate.Ai vertici dell'organizzazione ci sarebbero un 44enne di Bibbiano, Michele Mastropietro, una...
Maxi frode fiscale con le auto di lusso: 6 indagati, due a Reggio Emilia. VIDEO
30 gennaio, 20250 REGGIO EMILIA - Due persone residenti in provincia di Reggio sono indagate nell'ambito dell'operazione che ha portato al sequestro di 18 auto d'epoca e di lusso a carico di un imprenditore parmigiano. Una indagine molto complessa condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con quella di Parma. L'operazione ha...
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