Posts tagged with "guardia di finanza"
Riciclaggio: boom di operazioni sospette a Reggio Emilia e provincia. VIDEO
5 febbraio, 20210 REGGIO EMILIA - Ieri in prefettura incontro tra istituzioni, professionisti e forze dell'ordine per mettere a fuoco un fenomeno che preoccupa sempre di più perché in crescita: il numero di operazioni economiche sospette, sinonimo di terreno fertile per la criminalità organizzata. *** Erano state 900 nel 2019, sono state mille,...
Banda dei fallimenti, la guardia di finanza di Modena sequestra beni per 1 milione. VIDEO
26 gennaio, 20210 MODENA - La Guardia di Finanza di Modena ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Gip, su richiesta della Procura, nei confronti di 13 persone (di cui una in carcere, una agli arresti domiciliari mentre 11 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), a vario titolo indagati per reati...
Blitz anti camorra in Toscana: operazioni pure a Bologna, Modena e Reggio
20 gennaio, 20210 REGGIO EMILIA - Interessa anche l'Emilia una vasta operazione anti mafia nell'ambito della quale è scattato un blitz all'alba che ha coinvolto dieci province tra cui anche in Toscana e Campania.Si tratta di un'inchiesta, denominata "Minerva", portata avanti dalla Dda di Firenze. Al suo centro ci sono cospicui investimenti nel...
Impresa intestata al figlio: la Finanza scopre il "trucco" del Prof. VIDEO
29 dicembre, 20200 MODENA - Una fiorente attività commerciale intestata ai famigliari per poter continuare a insegnare all’università indisturbato. Ma a disturbarlo ci ha pensato la Guardia di Finanza che ha notato compensi percepiti dal prof al di fuori della sua attività istituzionale. Nei guai è finito un docente a tempo pieno della facoltà di...
Covid e mascherine, documenti falsi per non pagare l'Iva: denunciato imprenditore. VIDEO
29 dicembre, 20200 REGGIO EMILIA - La Guardia di finanza di Reggio ha sequestrato 82mila mascherine in un'azienda della bassa reggiana. *** Se in primavera i controlli della Guardia di finanza si erano focalizzati sulla verifica delle condizioni di sicurezza dei dispositivi in circolazione, adesso la battaglia delle Fiamme Gialle è contro i...Prendono il reddito di cittadinanza ma non ne hanno diritto: 5 persone denunciate
24 dicembre, 20200 REGGIO EMILIA - La Guardia di Finanza di Reggio smachera cinque 'furbetti' del reddito di cittadinanza: le Fiamme Gialle hanno scoperto nei comuni di Vetto, Castellarano e Reggio Emilia quattro cittadini italiani e uno straniero che, rendendo dichiarazioni false/omissive e attestando circostanze non veritiere, sono riusciti ad ottenere...
Appalto contestato: denunciato per abuso d'ufficio un dirigente del Comune di Canossa
23 dicembre, 20200 CANOSSA (Reggio Emilia) - Un dirigente del Comune di Canossa è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per abuso d'ufficio. Le Fiamme Gialle hanno contestato il suo operato nelle sue funzioni di responsabile del settore lavori pubblici. In particolare i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria del maggiore Maria Concetta...
Fatture false per 5 milioni: 7 indagati per frode fiscale
22 dicembre, 20200 GUALTIERI (Reggio Emilia) - Per cinque anni, dal 2013 al 2018, avrebbero frodato il fisco tramite l'ormai noto sistema delle società cartiere delle imprese fantasma. Secondo le indagini patrimoniali della Guardia di finanza di Reggio e Guastalla, nella contabilità delle società beneficiarie sarebbero confluite fatture per operazioni...
Covid, specula su mascherine e gel igienizzante con rincari fino al 400%: azienda denunciata
21 dicembre, 20201 REGGIO EMILIA - Speculavano sul prezzo di vendita delle mascherine e del gel igienizzante anche Covid quando tutti li cercavano e la situazione era di massima emergenza. A scoprirlo la guardia di finanza di Correggio che ha denunciato il legale rappresentante di un'impresa di commercio all'ingrosso di prodotti per la pulizia. Le...
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