Posts tagged with "frode fiscale"
Frode fiscale da cento milioni di euro con 400 aziende coinvolte: 179 indagati dalla Finanza. VIDEO
6 febbraio, 20250 REGGIO EMILIA - La Guardia di Finanza di Reggio ha sgominato un'organizzazione criminale che negli anni aveva messo in piedi una frode fiscale da oltre cento milioni di euro. Quattrocento le aziende coinvolte e 179 le persone indagate.Ai vertici dell'organizzazione ci sarebbero un 44enne di Bibbiano, Michele Mastropietro, una...
Maxi frode fiscale con le auto di lusso: 6 indagati, due a Reggio Emilia. VIDEO
30 gennaio, 20250 REGGIO EMILIA - Due persone residenti in provincia di Reggio sono indagate nell'ambito dell'operazione che ha portato al sequestro di 18 auto d'epoca e di lusso a carico di un imprenditore parmigiano. Una indagine molto complessa condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con quella di Parma. L'operazione ha...
Maxi frode fiscale nel commercio dei pallet: evasi 3,5 milioni di euro. VIDEO
24 ottobre, 20230 REGGIO EMILIA - False fatturazioni per 10 milioni di euro e tre milioni e mezzo di euro sottratti al fisco: sono i numeri della maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza di Reggio. Le Fiamme Gialle hanno denunciato quattro persone con l'accusa di aver ideato un articolato ed illegale meccanismo nell'ambito del commercio dei pallet....
Frode fiscale per vendere benzina a prezzi più bassi: sequestri per 149 milioni. VIDEO
23 marzo, 20230 PARMA - Agivano attraverso un complicato meccanismo di fatturazioni con società cartiere riuscivano a rivendere il carburante, benzina e gasolio, a prezzi molto bassi, addirittura anche al di sotto del prezzo di costo. Sicuramente in periodi di aumenti e rincari, un'offerta allettante per automobilisti e camionisti. Dietro allo...
Reggio Emilia, bancarotta fraudolenta e frodi fiscali: tre le persone arrestate. VIDEO
17 febbraio, 20220 REGGIO EMILIA - Avrebbero acquisito quattro società, con sede a Guastalla, e attive nei settori della costruzione di macchine agricole e per l'apicoltura e del commercio di materiali per l’edilizia. Con una gestione volutamente antieconomica le avrebbero portate al fallimento distraendo i patrimoni aziendali. Una società, in...
Viola il divieto di comunicare con altri: Giuseppe Arabia torna in carcere
24 novembre, 20210 REGGIO EMILIA - Torna in carcere uno dei due fratelli Arabia finiti in manette lo scorso luglio per frode fiscale. Il 32enne Giuseppe Arabia ha infatti violato il divieto di comunicare con terzi che il gip aveva disposto a carico dei due, mandandoli ai domiciliari: una perquisizione eseguita da carabinieri e guardia di finanza ha...
Frode fiscale e bancarotta fraudolenta: arrestato un imprenditore
29 aprile, 20210 GUASTALLA (Reggio Emilia) - I finanzieri del comando reggiano hanno dato esecuzione, in mattinata, a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale nei confronti di un imprenditore reggiano, Lorenzo Aldrovandi, con le pesanti accuse di frode fiscale e bancarotta fraudolenta.L’attività ha preso origine...
Fatture false, via al maxi processo Octopus dopo 7 anni di indagini. VIDEO
27 novembre, 20200 REGGIO EMILIA - Si è svolta questa mattina in tribunale a Reggio l'udienza preliminare legata all'inchiesta Octopus. Stiamo parlando del presunto giro milionario di false fatturazioni portato alla luce più di sei anni fa. *** Un ammontare di fatture emesse per operazioni inesistenti tale da comportare una frode fiscale...
Maxi frode fiscale a Parma, sequestrati immobili a Reggio Emilia
27 ottobre, 20200 SORBOLO (Parma) - La guardia di finanza parmigiana ha effettuato un maxi sequestro da 8 milioni di euro per una frode nell'ambito delle manutenzioni industriali.Nel mirino è finita una società, il consorzio Ciemme con sede a Sorbolo ma operante in tutta l'Emilia Romagna. Nel corso dell'operazione sono stati posti sotto sequestro...
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