Posts tagged with "frode"
Frodi fiscali, gli inquirenti: "Reggio al centro di un sistema patologico". VIDEO
7 febbraio, 20250 REGGIO EMILIA - La base operativa dell'organizzazione era Reggio Emilia perché, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, tutte le società individuate nell'ambito del sistema di frode sono state gestite nella nostra città, nell'ufficio di una dei presunti capi, Whendy Maioli, e nell'ufficio di professionisti...
Problemi con il fisco a Madrid per Carlo Ancelotti: la Procura chiede 4 anni e 9 mesi
6 marzo, 20240 REGGIOLO (Reggio Emilia) - La Procura di Madrid ha chiesto 4 anni e nove mesi di carcere per l'allenatore del Real Madrid, il reggiolese Carlo Ancelotti, accusato di frode fiscale. Il tecnico è accusato di aver frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un milione di euro nel corso degli anni 2014 e 2015, omettendo di dichiarare il...
Frode con false fatturazioni: censiti 2.044 prelievi in contanti. VIDEO
7 dicembre, 20230 REGGIO EMILIA - I 26 indagati i cui nomi sono emersi nelle ultime ore sono solo un primo step, dicono gli inquirenti. Tutto è ancora in corso. L'inchiesta coordinata dal procuratore capo di Reggio Calogero Paci è iniziata con "normali" controlli fiscali della guardia di finanza ed è poi proseguita con gli accertamenti dei militari...
Mega plusvalenza sulle azioni di una società reggiana, ma senza pagare le tasse
27 luglio, 20230 MONTECCHIO (Reggio Emilia) - Azioni comprate e rivendute a un prezzo maggiorato di oltre cento volte, la totale assenza di questa plusvalenza nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni dei redditi. La procura di Parma ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di oltre 3 milioni di euro a carico di una società di...
Cani meticci spacciati come di "razza": nei guai un allevamento a Reggio Emilia
10 febbraio, 20230 REGGIO EMILIA - Lo scorso 16 gennaio i carabinieri forestali reggiani avevano dato inizio all’operazione "Hello Spank". Nel mirino è finito un allevamento del capoluogo oltre a tutte le sedi legali e operative delle società a esso collegate, all’ambulatorio veterinario di fiducia e alle abitazioni degli allevatori.Al termine...
Il tribunale archivia le accuse contro Dante Bigi. VIDEO
31 luglio, 20220 REGGIO EMILIA - "Con un colpo di spugna sono state gettate via tutte le maldicenze che mi hanno perseguitato per troppo tempo. E' stata ridata la giusta dignità alla mia reputazione, ma non è possibile subire anni di indagini senza mai essere ascoltato". Sono le parole di Dante Bigi, 71enne fondatore ed ex presidente del colosso...
Camici per l'emergenza Covid fatti sfruttando manodopera clandestina
6 luglio, 20220 REGGIO EMILIA - Fabbricazione di camici per l'emergenza Covid che sarebbero stati realizzati sfruttando manodopera straniera. E' quanto emerge da una indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Prato e che vede coinvolto anche un imprenditore residente in provincia di Reggio: l'uomo risulta indagato e nella sua ditta è stata...
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