Posts tagged with "fatture false"
Fatture false e riciclaggio: smantellato sodalizio con base a Reggio Emilia. VIDEO
23 settembre, 20201 REGGIO EMILIA - Sono 201 le persone indagate nell'operazione delle ultime ore di guardia di finanza e squadra mobile di Reggio. Trecento i capi d'imputazione. Un'operazione su scala nazionale che ha permesso di sgominare un presunto sistema criminale specializzato, ritengono gli inquirenti, nell'offrire in via 'professionale'...
Fatture false e riciclaggio: i segreti delle indagini. VIDEO & INTERVISTE
23 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - L'operazione Billions, che ha consentito di smantellare una organizzazione criminale attiva nel campo delle fatture false e del riciclaggio, è definita "pioneristica" dal direttore della direzione anticrimine della polizia di Stato, Francesco Messina. Abbiamo intervistato anche chi ha guidato le indagini."L'indagine...
Frode fiscale e riciclaggio: sequestrati beni per 1,7 milioni a tre reggiani. VIDEO
17 luglio, 20200 REGGIO EMILIA - Gli sono bastati un computer, un collegamento internet e i contatti che aveva in precedenza e che ha continuato evidentemente a mantenere. L'imprenditore nel campo dell'elettronica Omar Costi, reggiano di 46 anni, dopo un primo periodo in carcere in seguito all'operazione Octopus del giugno 2014 - e poi coinvolto...
Processo Aemilia a Bologna: "Poderoso sistema di fatture false"
2 luglio, 20200 BOLOGNA - "Il poderoso sistema delle fatture false dimostra l'implacabile e vorace meccanismo posto in essere per creare ricchezza da semplici pezzi di carta senza alcun valore, trattandosi di fatture relative a operazioni economiche inesistenti". E' un passaggio della requisitoria del sostituto procuratore generale di Bologna Valter...
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