Posts tagged with "fatture false"
Processo Billions: raffica di condanne per fatture false
18 gennaio, 20210 REGGIO EMILIA - E’ arrivata oggi la sentenza del processo sulla prima tranche dell’inchiesta Billions della Procura di Reggio per un maxi-giro di fatture false. Nel settembre del 2018 l’operazione della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile portò 4 persone agli arresti domiciliari: 49 gli imputati di questo primo filone,...
Fatture false per 5 milioni: 7 indagati per frode fiscale
22 dicembre, 20200 GUALTIERI (Reggio Emilia) - Per cinque anni, dal 2013 al 2018, avrebbero frodato il fisco tramite l'ormai noto sistema delle società cartiere delle imprese fantasma. Secondo le indagini patrimoniali della Guardia di finanza di Reggio e Guastalla, nella contabilità delle società beneficiarie sarebbero confluite fatture per operazioni...
Broker finanziario truffa i clienti e fa sparire 450mila euro: denunciato
21 dicembre, 20200 REGGIO EMILIA - Truffe e frodi fiscali scoperte dalla Guardia di Finanza di Reggio, che ha consentito di recuperare a tassazione proventi illeciti per circa 900mila euro. Gli investigatori hanno ricostruito, in particolare, la “carriera” di un truffatore seriale, attivo nel settore finanziario, che è stato in grado di...
Fatture false, via al maxi processo Octopus dopo 7 anni di indagini. VIDEO
27 novembre, 20200 REGGIO EMILIA - Si è svolta questa mattina in tribunale a Reggio l'udienza preliminare legata all'inchiesta Octopus. Stiamo parlando del presunto giro milionario di false fatturazioni portato alla luce più di sei anni fa. *** Un ammontare di fatture emesse per operazioni inesistenti tale da comportare una frode fiscale...
Maxi frode fiscale a Parma, sequestrati immobili a Reggio Emilia
27 ottobre, 20200 SORBOLO (Parma) - La guardia di finanza parmigiana ha effettuato un maxi sequestro da 8 milioni di euro per una frode nell'ambito delle manutenzioni industriali.Nel mirino è finita una società, il consorzio Ciemme con sede a Sorbolo ma operante in tutta l'Emilia Romagna. Nel corso dell'operazione sono stati posti sotto sequestro...
In 3 anni, 6 milioni di euro in fatture false: due imprenditori nei guai. VIDEO
20 ottobre, 20200 GUASTALLA (Reggio Emilia) - Nella mattinata di oggi i militari della guardia di finanza di Guastalla hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal tribunale di Reggio Emilia su misura di custodia cautelare e contestuale sequestro preventivo di beni immobili - un'abitazione in città e una villetta al Lago di Garda - auto di...
Inchiesta Billions, l'imprenditore Veroni sorpreso: "Rapporti regolari"
29 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - Come noto, tra i 201 indagati nell'inchiesta Billions per un contestato giro di fatture false ricostruito dagli inquirenti, figura anche il nome di Francesco Veroni, presidente della Veroni Spa."Nessuna consapevolezza del coinvolgimento in vicende di tal genere avevano il Presidente né la società Veroni Spa fino...
Operazione Billions, gli indagati sfilano in tribunale per essere interrogati. VIDEO
29 settembre, 20200 REGGIO EMILIA - Continuano a sfilare in aula, davanti al gip Luca Ramponi, gli indagati per i quali è stata disposta una misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta Billions.Le indagini della squadra mobile della polizia e della guardia di finanza, coordinate alla Procura, hanno fatto emergere un presunto sistema criminale...
Fatture false e riciclaggio: le intercettazioni della maxi inchiesta. VIDEO
24 settembre, 20200 Nicola Lombardo: 'Quindi te lo sposto?'Antonio Maurone: 'Lo sposti in che senso?'Nicola Lombardo: 'Dico, te lo mando?'Antonio Maurone: 'Manda manda'Nicola Lombardo: 'Io lo faccio oggi e tu già domani ce l'hai'.REGGIO EMILIA - Conversazione del 3 maggio 2016 tra Nicola Lombardo e Antonio Maurone, due dei 201 indagati....
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