Posts tagged with "fatture false"
Fatture false ed evasione fiscale: arresti, 5 milioni e 45 immobili sotto sequestro. VIDEO
12 ottobre, 20220 REGGIO EMILIA - "Sono sempre Totò e Peppino, capito? Totò vende a Peppino, Peppino vende ad Abdul, Abdul vende a Totò". Così parlavano gli stessi indagati. Le prime intercettazioni sono del 2013. False fatturazioni, bonifici, giroconti, prestanome. La procura di Parma, che ha coordinato la Guardia di Finanza, ritiene che l'azione...
Processo Billions: in 32 chiedono l'abbreviato, 40 i patteggiamenti. VIDEO
6 aprile, 20220 REGGIO EMILIA - Sta proseguendo l'udienza preliminare del processo Billions, che verte su un presunto maxi giro di false fatturazioni. E maxi nei tempi è giocoforza l'udienza, iniziata lo scorso ottobre, presieduta dal giudice Andrea Rat e che ieri è arrivata alla requisitoria del sostituto procuratore Giacomo Forte. Cinque ore durante...
Fatture false e società di comodo: maxi blitz in tre province, 6 indagati. VIDEO
17 novembre, 20210 REGGIO EMILIA - Nuovi guai giudiziari per i fratelli Arabia, Nicola 36 anni e Giuseppe di 32, ai domiciliari da luglio, uno a Reggio Emilia l'altro a Cutro, con l'accusa di aver simulato un furto nella loro azienda di ricambi auto.Proprio partendo dagli elementi che avevano portato al loro arresto in quella circostanza, i...
Inchiesta Billions, in udienza preliminare le prime mosse delle difese. VIDEO
26 ottobre, 20210 REGGIO EMILIA - Nuova tappa questa mattina per l'udienza preliminare riguardante l'inchiesta Billions. Diverse le richieste presentate dagli avvocati difensori. *** Al centro c'è un presunto giro di false fatturazioni. Operazioni fittizie per un ammontare di circa 250 milioni di euro. Sotto la lente anche reati di natura...
Solo nel 2020 scoperti 13 evasori totali dalla guardia di finanza reggiana. VIDEO
23 giugno, 20210 REGGIO EMILIA - Avevano sfruttato l'allarme sanitario e la paura legata al Covid per applicare rincari sino al 400% su mascherine e gel igienizzanti che in quel momento, era il 2020, erano diventati necessari ma introvabili. Sette i denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e...
Inchiesta Octopus: assolti con formula piena Dallari, Fangareggi e Lodesani. VIDEO
21 maggio, 20210 REGGIO EMILIA - Nel procedimento con rito abbreviato dell'inchiesta Octopus, l'ex presidente della Cna di Reggio Emilia Nunzio Dallari e il giornalista reggiano Nicola Fangareggi sono stati assolti entrambi con formula piena dall'accusa di "false fatturazioni"."Il fatto non sussiste": questo il verdetto emesso quest'oggi dal giudice...
Frode fiscale e bancarotta fraudolenta: arrestato un imprenditore
29 aprile, 20210 GUASTALLA (Reggio Emilia) - I finanzieri del comando reggiano hanno dato esecuzione, in mattinata, a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale nei confronti di un imprenditore reggiano, Lorenzo Aldrovandi, con le pesanti accuse di frode fiscale e bancarotta fraudolenta.L’attività ha preso origine...
Processo Octopus: le prime richieste del pubblico ministero. VIDEO
1 marzo, 20210 REGGIO EMILIA - Nell'udienza preliminare di Octopus è stata la volta della requisitoria della pm Valentina Salvi, il cui intervento è durato poco più di un'ora. Il magistrato inquirente, dinanzi al giudice Luca Ramponi, ha chiesto il processo per il gruppo di indagati accusati del reato più grave, quello di associazione a...
Inchiesta Octopus: in aula i testimoni della Autotrasporti Dallari
22 febbraio, 20210 REGGIO EMILIA - Terza udienza preliminare oggi in tribunale a Reggio per "Octopus", il procedimento sul presunto maxi giro di false fatturazioni, emerso nel 2014 con una serie di arresti. Gli indagati sono 68, tre dei quali hanno scelto il rito abbreviato. Tra questi l'ex presidente di Cna Nunzio Dallari. Nei suoi confronti il reato...
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