Posts tagged with "fatture false"
Smette di produrre abbigliamento, ma continua a spacciare fatture false. VIDEO
20 giugno, 20240 CORREGGIO (Reggio Emilia) - Dal 2017 non produceva e non commercializzava più nulla; la sede dell'azienda svuotata di macchinari, ma comunque capace di emettere, fino a 2023, ben 255 fatture. I finanzieri del Comando provinciale, nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno scoperto una ditta individuale,...
Frode fiscale da 62 milioni: un arresto, 50 indagati, 44 società nel mirino
19 giugno, 20240 REGGIO EMILIA - Le società che producevano fatture false facevano capo a persone già coinvolte nell’operazione 'Billions', che nel 2020 aveva smantellato un'associazione a delinquere dedita appunto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nell'odierna operazione 'Titano' di Guardia di Finanza e Polizia di Stato - secondo...
Vive nel lusso grazie a fatture false per 10 milioni di euro. VIDEO
21 marzo, 20240 REGGIO EMILIA - L'indagine è partita da accertamenti svolti sul conto corrente del nucleo famigliare di uno degli indagati, Domenico Gerace che risiede a Cadelbosco Sopra ed è nato in Germania nel 1973: il tenore di vita si era improvvisamente alzato, con l’acquisto di un'abitazione di pregio e il possesso di numerose auto di grossa...
Operazione Minefield: le società cartiere tra Italia e Bulgaria. VIDEO
25 febbraio, 20240 REGGIO EMILIA - Torniamo a parlare dell'operazione Minefield, che ha sgominato un'organizzazione criminale dedita a reati tributari. Per conseguire i loro profitti i capi e gli organizzatori si avvalevano di società cartiere, diverse delle quali con sede all'estero. Vediamo quali sono in questo servizio. *** Oltre alla società...
Fatture false: "Siamo terra di frodi, ma anche di controlli". VIDEO
8 dicembre, 20230 REGGIO EMILIA - "Ci sono le società, o aziende, cartiere. Producono solo della carta, facendo delle fatture. Chi le riceve sconta il costo e sconta l'Iva. Ma la società cartiera sparisce, non versa imposte e non presenta dichiarazioni dei redditi". Il meccanismo, fraudolento, è quello architettato dalla D.A.L. Worldwide Distribution...
Reggio Emilia, frode da 10 milioni con false fatturazioni: 26 indagati. VIDEO
6 dicembre, 20230 REGGIO EMILIA - Si trovano un po' in tutta Italia le società che i militari della guardia di finanza assieme agli agenti della polizia di Stato hanno avuto il compito di perquisire nelle scorse ore.Gli accertamenti e i sequestri, scattati all'alba, riguardano 22 tra imprese e associazioni che avrebbero utilizzato fatture false...
Processo Billions: respinte le eccezioni di territorialità
30 novembre, 20230 REGGIO EMILIA - Procede il processo Billions, che verte su un presunto maxi giro di false fatturazioni. Maxi è anche il numero degli imputati: 97 quelli a giudizio con rito ordinario. Tra i reati contestati, oltre alla associazione a delinquere dedita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ci sono il riciclaggio...
Confiscati beni per oltre 300mila euro all'imprenditore Roberto Soda. VIDEO
26 giugno, 20230 REGGIO EMILIA - Quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore superiore ai 300mila euro. Beni che sono stati confiscati su decisione del tribunale di Bologna che al contempo ha deciso di applicare all'imprenditore che ne era proprietario la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nel mirino delle misure...
Affari con la 'Ndrangheta: sequestri per altri 2,5 milioni di euro. VIDEO
14 giugno, 20230 REGGIO EMILIA - Ventisette amministratori di società, ditte individuali o srl, che utilizzavano le fatture false emesse dalle "cartiere" per trarne vantaggi economici - abbattendo il reddito imponibile - ed evadere il fisco. Sono loro i destinatari delle misure cautelari reali eseguite dalla polizia di Stato e dalla guardia di...
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