Posts tagged with "fatture false"
Fatture false per due società reggiane, la Finanza scopre 4 cartiere a Treviso
19 giugno, 20250 TREVISO - Nell’ambito delle attività svolte a contrasto delle frodi fiscali, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto la presenza - nel territorio della Castellana - di 4 società “cartiere”, prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, totalmente inadempienti rispetto agli obblighi tributari...
Fatture false e riciclaggio: perquisizioni e sequestri in dieci province. VIDEO
7 maggio, 20250 REGGIO EMILIA - Sono sei le società che operano nella provincia di Reggio Emilia sottoposte a perquisizione e finite nel mirino degli inquirenti nell'ambito di una vasta operazione di Guardia di Finanza di Bologna e polizia postale. Secondo quanto appurato queste società, operanti per lo più nel campo dell'edilizia, avrebbero...
Riciclaggio e contrabbando di orologi di lusso: l'indagine che scuote Reggio. VIDEO
16 aprile, 20250 REGGIO EMILIA - Rivendeva orologi di lusso, alcuni anche contraffatti. Grandissimi marchi, molto spesso acquistati direttamente dalle case madri o prodotti di 'secondo polso', come si dice in gergo, che i collezionisti mettevano sul mercato. Gioielli, più che orologi, che il principale indagato della nuova operazione condotta dalla...
Sul processo Octopus si abbatte la scure della prescrizione. VIDEO
4 aprile, 20250 REGGIO EMILIA - Quando la giustizia è lumaca. Quattordici anni fa l'inchiesta Octopus di carabinieri e guardia di finanza fece scalpore, rivelando per la prima volta un imponente giro di fatture false e relativa maxi evasione fiscale, con professionisti e imprenditori reggiani alleati a calabresi.Una sorta di preoccupante preambolo,...
Perseverance, le rivelazioni di Giglio: "Milioni con fatture false e prestanome". VIDEO
7 marzo, 20250 REGGIO EMILIA - A testimoniare per due ore è la volta del pentito Giuseppe Giglio nel tortuoso cammino del filone giudiziario reggiano di Perseverance, processo con rito ordinario contro la 'ndrangheta emiliana giunto ormai a sfiorare i tre anni di udienze per i nove imputati. Il collaboratore di giustizia dei suoi trascorsi mafiosi...
Frode fiscale da 100 milioni, il procuratore Paci: "Professionisti compiacenti". VIDEO
6 febbraio, 20250 REGGIO EMILIA - Per metter a punto le operazioni societarie necessarie alla cessione dei crediti l'organizzazione si serviva - secondo gli inquirenti - di professionisti compiacenti, che apponevano il cosiddetto "visto di conformità". Sono infatti indagati due notai bolognesi e 20 commercialisti o esperti contabili, per ora però non...
Fatture false per 18 milioni: coinvolte società anche nel Modenese e Reggiano
22 ottobre, 20240 LA SPEZIA - La Guardia di Finanza della Spezia ha eseguito questa mattina, martedì 22 ottobre, un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di due persone per le ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione. Gli inquirenti ipotizzano l'esistenza di un'associazione a delinquere...
Da Cesenatico a Reggio per avere fatture false e pagare meno tasse
9 luglio, 20240 REGGIO EMILIA - La Guardia di Finanza di Forlì ha proceduto al sequestro preventivo di 270mila euro dopo aver scoperto un giro di fatture false. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di una ditta gestita da due coniugi cinesi che operavano a Cesenatico nel settore dell' abbigliamento. Dalle indagini sarebbe emerso che i...
Contatti
Ulteriori informazioni
Designed by Kaiti expansion | Powered by Mow