Posts tagged with "false fatturazioni"
Reggio epicentro delle frodi fiscali: scoperte fatture false per 37 milioni
18 dicembre, 20240 REGGIO EMILIA - Il sistema, collaudato, a base di fatture per operazioni inesistenti, era emerso il giugno scorso, quando persone già coinvolte nell'operazione 'Billions' erano finite al centro di una nuova inchiesta, denominata 'Titano', giunta ora al suo secondo atto. A distanza di sei mesi, da quando è stata stroncata la rete...
Frode fiscale tra l'Emilia e il Lazio: no del Tribunale di Latina al maxi sequestro. VIDEO
25 novembre, 20240 REGGIO EMILIA - Inapplicabile il sequestro di beni per un ammontare di 38 milioni di euro chiesto dalla Procura Europea nei confronti della società Area Spa, oggi Area Srl in amministrazione giudiziaria, società con sede a Reggio, in via Degani, zona Campovolo, specializzata nella commercializzazione di accessori e ricambi per...
Inchiesta europea sulle false fatturazioni: il ruolo dei reggiani indagati. VIDEO
8 maggio, 20240 REGGIO EMILIA - Amerigo Bertolini di Scandiano e Corrado Mussini, nato a Milano ma domiciliato in città, sono, secondo gli inquirenti della procura europea, gli organizzatori del maxi giro di false fatturazioni ed evasione fiscale nell'ambito di una inchiesta sull'asse Reggio Emilia-Roma-Latina che vede indagate complessivamente 31...
Maxi giro di false fatturazioni: la procura europea indaga a Reggio Emilia. VIDEO
7 maggio, 20240 REGGIO EMILIA - Secondo gli inquirenti, il centro di tutto sarebbe qui: via Degani, zona Campovolo. Questo capannone è la sede di Area Spa, società specializzata nella commercializzazione di accessori e ricambi per telefonia. Negli anni scorsi l'azienda aveva registrato un vertiginoso aumento del fatturato, passato dai 50 milioni...
Operazione Minefield: le accuse della procura a Di Tinco. VIDEO
1 marzo, 20241 REGGIO EMILIA - 23 settembre 2020, ore 15. Giambattista Di Tinco, amministratore unico di DG Service, commenta con un amico il sequestro preventivo subito nell'ambito dell'operazione Billions, che ha portato alla luce un gigantesco giro di fatture false. Di Tinco è uno degli indagati e il Tribunale di Reggio, su richiesta della Procura,...
Operazione Minefield: tra gli amministratori "occulti" Giambattista Di Tinco. VIDEO
21 febbraio, 20240 REGGIO EMILIA - La Dg Service è ben visibile a chiunque transiti sulla via Emilia e attraversi Calerno. L'azienda di noleggio furgoni, attrezzature edili, piattaforme aeree e macchine per il movimento terra ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Il suo legale rappresentante è Giambattista Di Tinco.Parliamo di...
Frode con false fatturazioni: censiti 2.044 prelievi in contanti. VIDEO
7 dicembre, 20230 REGGIO EMILIA - I 26 indagati i cui nomi sono emersi nelle ultime ore sono solo un primo step, dicono gli inquirenti. Tutto è ancora in corso. L'inchiesta coordinata dal procuratore capo di Reggio Calogero Paci è iniziata con "normali" controlli fiscali della guardia di finanza ed è poi proseguita con gli accertamenti dei militari...
Processo "Billions": a Reggio Emilia 24 condanne in abbreviato. VIDEO
21 dicembre, 20220 REGGIO EMILIA - In un video diffuso durante le indagini, Giuseppe Gareri e Luigi Brugano erano stati ripresi dalle telecamere nascoste durante una consegna di denaro nel loro ufficio a Bagnolo. Soci in affari, sono considerati tra i capi e gli organizzatori dell’associazione a delinquere smantellata con l’operazione...
Reggio Emilia: inizia con un rinvio il processo Billions
14 settembre, 20210 REGGIO EMILIA - Dopo le precedenti inchieste a tema false fatturazioni - e collegate tra loro - già arrivate in aula, questa mattina ha preso le mosse il potenziale maxi-processo che riguarda l'operazione Billions: 193 le persone per le quali il sostituto procuratore Giacomo Forte ha chiesto il rinvio a giudizio. A 50 di loro viene...
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