Posts tagged with "bancarotta fraudolenta"
Processo Billions: respinte le eccezioni di territorialità
30 novembre, 20230 REGGIO EMILIA - Procede il processo Billions, che verte su un presunto maxi giro di false fatturazioni. Maxi è anche il numero degli imputati: 97 quelli a giudizio con rito ordinario. Tra i reati contestati, oltre alla associazione a delinquere dedita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ci sono il riciclaggio...
Bancarotta fraudolenta, iniziato a Modena il processo per Hermes Ferrari. VIDEO
30 novembre, 20220 MODENA - Prima udienza in tribunale a Modena per Hermes Ferrari, il 51enne di Scandiano noto alle cronache per le proteste contro il green pass ma conosciuto soprattutto come lo ‘sciamano’ di Montecitorio per avere indossato, in occasione di una manifestazione a Roma, lo stesso cappello dell’attivista americano Jake Angeli durante...
Il fallimento della vecchia Reggiana: la Procura chiede una proroga per le indagini. VIDEO
30 marzo, 20220 REGGIO EMILIA - A distanza di poco più di 3 anni dalla dichiarazione di fallimento della Reggiana a stelle e strisce di Mike Piazza gli inquirenti hanno chiesto una proroga per proseguire le indagini sul crac della società granata. *** Lo scorso febbraio i pm Giacomo Forte, Giulia Stignani e Iacopo Berardi hanno chiesto una proroga...
Reggio Emilia, bancarotta fraudolenta e frodi fiscali: tre le persone arrestate. VIDEO
17 febbraio, 20220 REGGIO EMILIA - Avrebbero acquisito quattro società, con sede a Guastalla, e attive nei settori della costruzione di macchine agricole e per l'apicoltura e del commercio di materiali per l’edilizia. Con una gestione volutamente antieconomica le avrebbero portate al fallimento distraendo i patrimoni aziendali. Una società, in...
Modena, smantellata dalla polizia la banda delle bancarotte pilotate. VIDEO
14 luglio, 20210 MODENA - La Polizia di Modena, coordinata dalla Procura, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di 10 soggetti, (9 agli arresti domiciliari ed uno in carcere), ritenuti partecipi di un’associazione a delinquere con base operativa a Modena finalizzata alla bancarotta fraudolenta, riciclaggio,...
Fallimento vecchia Reggiana: dieci indagati per bancarotta fraudolenta
14 maggio, 20210 REGGIO EMILIA - L'inchiesta era stata aperta diverso tempo fa, all'indomani del fallimento. Adesso c'è un'ipotesi di reato. La procura di Reggio, coi sostituti Giacomo Forte, Giulia Stignani e Jacopo Berardi, indaga per bancarotta fraudolenta nell'ambito del crac della Reggiana Calcio. Parliamo dell'ex società, quella targata Mike...
Frode fiscale e bancarotta fraudolenta: arrestato un imprenditore
29 aprile, 20210 GUASTALLA (Reggio Emilia) - I finanzieri del comando reggiano hanno dato esecuzione, in mattinata, a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale nei confronti di un imprenditore reggiano, Lorenzo Aldrovandi, con le pesanti accuse di frode fiscale e bancarotta fraudolenta.L’attività ha preso origine...
Bancarotta fraudolenta: nuovo processo per Walter e Giovanni Burani
9 febbraio, 20210 CAVRIAGO (Reggio Emilia) - Nuovo processo per Walter e Giovanni Burani. Il Gip Luca Ramponi, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Giacomo Forte, ha rinviato a giudizio con l'accusa di bancarotta fraudolenta i due imprenditori, per le operazioni poste in essere come amministratori di Mariella Burani Fashion Group e della...
Banda dei fallimenti, la guardia di finanza di Modena sequestra beni per 1 milione. VIDEO
26 gennaio, 20210 MODENA - La Guardia di Finanza di Modena ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Gip, su richiesta della Procura, nei confronti di 13 persone (di cui una in carcere, una agli arresti domiciliari mentre 11 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), a vario titolo indagati per reati...
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